证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-002
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息工夫股份有限公司
对于“宏图转债”瞻望触发转股价钱向下修正的
教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论说
大致要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性照章承担法律牵扯。
要紧内容教导：
? 证券代码：688066，证券简称：航天宏图
? 债券代码：118027，债券简称：宏图转债
? 转股价钱：62.98 元/股
? 转股时分：2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
? 航天宏图信息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12
月 23 日至 2025 年 1 月 6 日已有 10 个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
（即 53.53 元/股），存在触发《航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对象发
行可改换公司债券召募发挥书》
（以下简称“召募发挥书”）中规矩的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。
凭证《上海证券交往所上市公司自律监管指令第 12 号——可改换公司债券》
的操办规矩，公司可能触发可改换公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的操办情况公告如下：
一、可改换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20222755 号”《对于甘心航天宏图
信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》甘心注册，
航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行 1,008.80 万张可改换公司债
券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 100,880.00 万元。扣除各
项刊行用度后（不含升值税）的现实召募资金净额为 99,137.42 万元。刊行神色
摄取向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原激动优先配售，原激动优先配售后
余额部分（含原激动放手优先配售部分）通过上海证券交往所交往系统网上向社
会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券交往所甘心，公司本次可改换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满
六个月后的第一个交昔日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年
（四）可转债转股价钱和谐情况
“宏图转债”的驱动转股价钱为 88.91 元/股，因 2019 年划定性股票激发计
划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281
股，2023 年 1 月 13 日起转股价钱从 88.91 元/股和谐为 88.62 元/股。详见公司于
图信息工夫股份有限公司对于可改换公司债券“宏图转债”转股价钱和谐的公告》
（2023-001）。
因 2020 年划定性股票激发臆测打算预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
实施 2022 年年度职权分配决议和谐“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记
完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度职权
分配决议，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，
ag百家乐接口多少钱2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股和谐为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限
公司对于可改换公司债券“宏图转债”转股价钱和谐的公告》（2023-037）。
划定 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年划定性股票激发臆测打算初次授予部分第二个归
属期及 2022 年划定性股票激发臆测打算第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股和谐为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日清晰在上海证券交往所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可转债公司债
券“宏图转债”转股价钱和谐的公告》（2023-062）。
二、可改换公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改换公司债券存续时间，当公司股票在职意通顺三十个交往
日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交昔日
内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日前的交昔日按和谐前的转股
价钱和收盘价计较，在转股价钱和谐日及之后的交昔日按和谐后的转股价钱和收
盘价计较。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可改换公司债券的激动应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和前
一个交昔日公司股票交往均价。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或合适中国证监会规矩条件的其他信息清晰媒体上刊登操办
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等操办信息。从股权
登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日），起始复原转股肯求并践诺修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为改换股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体发挥
自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 6 日，公司股票已有 10 个交昔日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，即 53.53 元/股情形，存在触发召募发挥书中规矩
的转股价钱向下修正条件的可能性。凭证《上海证券交往所上市公司自律监管指
引第 12 号——可改换公司债券》等操办规矩，若触发转股价钱修正条件，公司
将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次
一交昔日开市前清晰修合法致不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照募
集发挥书的商定实时履行后续审议措施和信息清晰义务。
四、其他事项
投资者如需了解“宏图转债”的详确情况，请查阅公司于 2022 年 11 月 24
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清晰的《航天宏图信息工夫股份有
限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募发挥书》。
敬请强大投资者扎眼投资风险。
特此公告。
航天宏图信息工夫股份有限公司
董事会
