Ag百家乐时间差 央行重罚! 恒丰银行多项业务违纪, 被罚1060万元

1月27日，东谈主民银行公布的罚单清晰，中国农业银行、恒丰银行、光大银行等触及多项违纪，被开出多量罚单，总罚没金额近亿元。

其中，东谈主民银行对恒丰银行开出1060.68万元多量罚单，并对其进行训诫的行政处罚。

恒丰银行的非法活动包括：违抗账户不休规定；违抗反赝品币业务不休规定；占压财政进款大略资金；违抗信用信息集合、提供、查询及联系不休规定；未按规定实行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份尊府和交游纪录；未按规定报送大额交游讲明大略可疑交游讲明；与身份不解的客户进行交游。

时任恒丰银行个东谈主信贷部数据运营岗职工秦某阳、时任恒丰银行内控合规部副总司理李某涛、时任恒丰银行普惠金融部副总司理曾某敏、时任恒丰银交运营不休部总司理赵某诀别被罚1.1万元、9.5万元、1万元、4.5万元。

据了解，恒丰银行2024年仅百万级大罚单就收到三次。2024年12月31日，云南金融监管局发布的行政处罚信息公示走漏出，恒丰银行昆明分行被查获“未撤职利费分离原则，浮利分费；固定钞票贷款不休不审慎；流动资金贷款不休不审慎；银行承兑汇票业务授信不休不审慎；信用证及福费廷授信业务不休不审慎等”多项非法违纪活动，该行被处以罚金205万元重罚，该行时任投资银行部总司理张锋和公司金融部副总司理（主捏使命）彭勃诀别被处以训诫处罚。

此前，2024年11月5日，ag百家乐老板恒丰银行台州分行因“通过不梗直形式接收进款”被台州金融监管分局处以罚金150万元重罚；该行时任客户司理顾某被处以胁制毕生从事银行业使命的顶格处罚。

2024年1月27日，浙江金融监管局对恒丰银行杭州分行开出罚金380万元大罚单。该行被查获“房地产竖立贷款不休不审慎，贷款资金被挪用于清偿技俩地皮款；固定钞票贷款不休不审慎，贷款资金回流后被挪作技俩成本金；债权融资绸缪业务投前、投后不休不到位；流动资金贷款“三查”不到位，贷款资金回流并恒久淹留于借款东谈主账户；贷后不休不到位，流动资金贷款被挪用于购买答理；贴现资金回流用作存单质押，转念办理银行承兑汇票业务，虚增存贷款；个东谈主谋略性贷款不休不到位，贷款资金被挪用于清偿住房按揭贷款或购房；个东谈主住房按揭贷款不休不审慎；贷款风险分类不准确”等9项非法违纪活动。

值得护理的是，恒丰银行行长一职已悬空两年多。2022年8月，恒丰银行原行长王锡峰下野，并接事青岛农商行董事长。该行2024年更换了代理行长Ag百家乐时间差，但行长职位仍旧空白。（文/南柯）

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