发布日期：2024-12-12 19:12    点击次数：97

   浙江新中港热电股份有限公司 “新港转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议         会议贵寓                            目     录      “新港转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议应知   为了诊治浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）                             “新港转债”全 体债券抓有东说念主的正当权益，确保本次债券抓有东说念主会议班师召开，笔据《中华东说念主民 共和国公司法》       （以下简称“《公司法》                 ”）、                   《浙江新中港热电股份有限公司公开采 行可颐养公司债券召募讲明书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可颐养公司 债券抓有东说念主会议法则》的关联活动，特制定本应知。 或其代理东说念主的正当权益，除出席会议的债券抓有东说念主或其代理东说念主、公司董事、监事、 高档责罚东说念主员、证券事务部使命主说念主员、公司聘用的讼师以及公司邀请的东说念主员外， 公司有权斥逐其他东说念主员进入会场。 等各项法定职权。条件在会上发言的债券抓有东说念主或其代理东说念主，应当事前向董事会 通知进行登记，由公司妥协安排发言息争答。会议进行中条件发言的债券抓有东说念主 或其代理东说念主，应最初向会议主抓东说念主提倡请求，并经主抓东说念主快乐后方可发言。 代理东说念主就每一议案发言不逾越 3 次，每次发言不逾越 3 分钟。主抓东说念主可安排公司 董事、监事和高档责罚东说念主员等回应问题，与本次债券抓有东说念主会议议题无关或将泄 露公司营业奥秘或可能毁伤公司、推进利益的质询，会议主抓东说念主或其指定的关联 东说念主员有权斥逐回应。 席会议的债券抓有东说念主或其代理东说念主以记名投票款式表决。 次第认知议议程、扰乱公司和其他债券抓有东说念主或其代理东说念主的正当权益的活动，会 议使命主说念主员有权赐与制止，并实时报关联部门处理。 出具法律意见书。        “新港转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议议程      一、现场会议技能及处所      二、会议款式   现场与通信表决相都集的款式      三、会议出席对象 分公司登记在册的“新港转债”的债券抓有东说念主。上述债券抓有东说念主均有权出席本次 会议，并不错以书面样式奉求代理东说念主出席会议和参加表决，该代理东说念主无用是“新 港转债”债券抓有东说念主。      四、会议主抓东说念主   董事长谢百军先生      五、会议议程 序号                            议案称号 律意见书 议案一：           对于变更部分召募资金投资项概念议案 诸君债券抓有东说念主及债券抓有东说念主代理东说念主：   “向陌桑当代茧业供热管说念及配套管线样貌”                      （以下简称“原样貌”）原筹谋 使用召募资金金额 5,114.83 万元，为止 2024 年 12 月 23 日原样貌已过问召募资 金 856.47 万元，原项概念 2 条管线已达到预定可使用景况。   该样貌原假想成就 3 条管说念，其中包含 1 条干线管说念（曹娥江网架后至陌桑 当代茧业）、1 条配套辅线供热管说念（陌桑当代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖 段供热管说念（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容样貌。为止现在，AG百家乐感觉被追杀配套辅 线供热管说念和原艇湖段供热管说念扩容已成就完了并过问开动，已基本得志嵊州陌 桑当代茧业有限公司（以下简称“陌桑当代茧业”）现在的用热需求。   笔据客户骨子供热需求情况，基于严慎性原则，为确保公司召募资金高效规 范使用，原项概念 1 条干线管说念（曹娥江网架后至陌桑当代茧业）尚未成就执行。   为擢升召募资金的使用效果，笔据公司策略布局及业务盘算，并都集市集环 境变化和公司募投项概念骨子情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外， 公司拟将原样貌未过问召募资金及累计产生的利息收益认为 4,348.86 万元（具 体以转出当日召募资金专户余额为准）全部过问“向嵊州经济开采区浦口片区新 建供热管说念样貌”（以下简称“新样貌”）。本次变更投向的召募资金（含利息收 益）约占公司公开采行可颐养公司债券召募资金净额的 12.09%。   新样貌投资总和瞻望为 6,342.46 万元，其中拟以召募资金过问 4,348.86 万元，其余由公司以自有或自筹资金过问，执行主体为公司。为得志位于嵊州经 济开采区浦口街说念的绍兴弗迪电板有限公司等多家工业企业的用热需求，通过架 空、地埋、管沟、顶管、网架及桥下架旷地埋相都集的敷设款式，成就全长约 兴弗迪电板有限公司厂区内，一起分出通往“劳密”区块和嵊州陌桑高科股份有 限公司等其他工业客户的供热管说念。   综上，公司本次变更募投样貌，是公司在玄虚筹议公司异日发展策略、市集 需求等多方面身分及杀青效益最大化后的审慎筹议，成心于擢升召募资金使用效 率，合乎公司发展策略盘算和骨子经营情况。    具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体线路的《对于变更部分召募资金投资项概念公告》（公告编号：    本议案也曾公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过，现提请债券抓有东说念主会议审议。                              浙江新中港热电股份有限公司董事会

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