证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-003
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证公告本体的真确、准确和完满，并对公告中
的诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏承担包袱。
相配教唆：
或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延时辰付息款项不另计息）
交游日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，可能触发“科数转债”转
股价钱的向下修正要求。若往常触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求，
即公司股票在职意集会三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%，届时公司董事会将召开会议决定是否讹诈“科数转债”转
股价钱的向下修正权力。敬请浩大投资者扎眼投资风险。
一、可疏浚公司债券刊行上市情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可20231681号”文欢跃注册，公司于
可疏浚公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”，
债券代码“127091”。
（二）转股价钱的历次诊疗情况
本次刊行的可疏浚公司债券的启动转股价钱为34.67元/股。
凭据公司2024年5月25日表露的《对于诊疗“科数转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-036），鉴于公司实施2023年度权益分配，以公司2023年权益
分配实施时股权登记日的总股本为基数，向合座推进每10股派发现款股利1.2元
东谈主民币（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股
价钱从34.67元/股诊疗为34.55元/股，诊疗后的转股价钱自2024年5月31日起成功。
凭据公司2024年10月29日表露的《对于向下修正“科数转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-084）,鉴于《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可
疏浚公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）探究要求以及公司
由34.55元/股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价钱自2024年10月30日起成功。
二、科数转债转股价钱向下修正要求
凭据《召募证实书》，公司本次刊行的可疏浚公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意集会三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，董事会有权提倡转股价钱向下
修正有盘算推算并提交推进大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，
ag百家乐苹果app则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价探究，
在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价探究。
上述有盘算推算须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转债的推进应当阴事。修正后的转股价钱应不低
于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司
股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富
值和股票面值。
（二）修正时势
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登探究公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等关联信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开端规复转股肯求并
引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，疏浚股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证实
自2024年11月25日至2025年1月6日，公司股票已有十个交游日收盘价低于
“科数转债”当期转股价钱的85%，可能触发“科数转债”转股价钱的向下修正
要求。若往常触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求，凭据《深圳证券交游
所上市公司自律监管教养第15号——可疏浚公司债券》等探究限定，触发转股价
格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游
日开市前表露修正约略不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募证实
书》的商定实时执行后续审议时势和信息表露义务。公司未按本款限定执行审议
时势及信息表露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解科数转债的其他探究本体，可查阅公司于2023年8月21日在
巨潮资讯网表露的《召募证实书》全文。敬请浩大投资者平和公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
