证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司对于不调整可诊治公司
债券“皓元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何差错记录、误导性陈
述随机首要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律株连。
遑急推行提醒：
? “皓元转债”调整前转股价钱：40.73 元/股
? “皓元转债”调整后转股价钱：40.73 元/股
? 因 2022 年放胆性股票激发谋略初度授予部分第二个包摄期以及预留部
分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，经筹算，本
次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变。
经中国证券监督贬责委员会《对于甘愿上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）甘愿，上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 82,235.00 万元的
可诊治公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目为 822,350 手
（8,223,500 张），于 2024 年 12 月 19 日在上海证券来去所挂牌来去，债券简称
“皓元转债”，债券代码“118051”。运转转股价钱为东说念主民币 40.73 元/股，转股
期间为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日。
一、转股价钱调整依据
公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年放胆性股票激发谋略初度授予部
分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，本次包摄股票的上
市畅达日为 2025 年 1 月 3 日，公司股本总额由 210,928,884 股加多至 210,959,781
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）流露的《上海皓元医药股份有限公司对于 2022 年放胆性股
票激发谋略初度授予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄成果暨
股份上市公告》（公告编号：2024-094）。
字据中国证券监督贬责委员会对于可诊治公司债券刊行的关联规矩及公司
于 2024 年 11 月 26 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）流露的《上海
皓元医药向不特定对象刊行可诊治公司债券召募深入书》（以下简称“《召募说
明书》”）的干系条件，在“皓元转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后国法，递次对转股
价钱进行调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。
因此，本次可转债转股价钱的调整适宜公司《召募深入书》的规矩。
二、转股价钱的调整姿色
字据《召募深入书》的规矩，具体的转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，
ag百家乐回血n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将递次进行转股价钱调整，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
流露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整宗旨及暂停转
股时候（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主转股申
请日或之后，诊治股份登记日之前，则该握有东说念主的转股请求按公司调整后的转股
价钱实行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份数目和/
或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主的债权益
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱
调整推行及操作宗旨将依据届时国度关联法律法则、证券监管部门和上海证券交
易所的干系规矩来制订。
三、本次转股价钱的调整情况
鉴于公司已完成 2022 年放胆性股票激发谋略初度授予部分第二个包摄期以
及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司以 39.55 元/股的价钱向 23 名激
励对象包摄了 30,897 股，公司股本总额由 210,928,884 股加多至 210,959,781 股。
使用上述增发新股或配股的调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调整前转股价 40.73 元/股，A 为增发新股价 39.55 元/股，k 为增
发新股率 0.0146481%（30,897 股/210,928,884 股），P1 为调整后转股价。
P1=（40.73+39.55×0.0146481%）/（1+0.0146481%）≈40.73 元/股
字据上述公式，因 2022 年放胆性股票激发谋略初度授予部分第二个包摄期
以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，经筹算并
“皓元转债”的转股价钱不变，仍为 40.73
四舍五入，本次放胆性股票包摄完成后，
元/股，故本次放胆性股票包摄完成后不调整“皓元转债”的转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的扎眼情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券来去所网站流露的《上海皓元医药向不特定对象刊行可诊治公司债
券召募深入书》。
接头部门：证券事务部
接头电话：021-58338205
邮箱：
[email protected]
接头地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
