发布日期：2024-12-21 23:08    点击次数：151

证券代码：300577        证券简称：开润股份                 公告编号：2025-002 债券代码：123039        债券简称：开润转债                   安徽开润股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真正、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。    相称请示： 的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱不竭低于当期转 股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息披 露义务。敬请弘大投资者防御投资风险。    一、可养息公司债券基本情况    （一）可养息公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于核准安徽开润 股份有限公司公建树行可养息公司债券的批复》                     （证监许可20192577 号）核准， 安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公建树行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）2,230,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，募 集资金总数为东说念主民币 223,000,000.00 元，扣除刊行用度 5,695,415.11 元（不含税）， 骨子召募资金净额为 217,304,584.89 元。本次刊行的可转债将向公司在股权登记 日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余 额（含原推动毁灭优先配售部分）遴荐网上通过深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）交往系统向社会公众投资者发售的表情进行，认购金额不及 22,300 万元 的部分由保荐机构（主承销商）包销。   （二）可养息公司债券上市情况   经深交所“深证上202048 号”文献快活，公司可养息公司债券于 2020 年   （三）可养息公司债券转股期限   凭据《安徽开润股份有限公司创业板公建树行可养息公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的讨论商定，                     “开润转债”转股期自可转债刊行结 束之日（2020 年 1 月 2 日）起满六个月后的第一个交已往起至可转债到期日止， 即 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日止（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第一个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （四）可养息公司债券转股价钱调整情况   凭据讨论法律司法和《召募讲明书》的干系规定，公司刊行的“开润转债” 自 2020 年 7 月 2 日起可养息为公司股份，运转转股价钱为东说念主民币 33.34 元/股。   因公司实施 2019 年度利润分派决议，凭据《召募讲明书》以及中国证监会 对于可转债刊行的讨论规定，“开润转债”的转股价钱调整为 33.22 元/股，调整 后的转股价钱自 2020 年 5 月 25 日起见效。   因公司向特定对象刊行股票 22,792,104 股，凭据《召募讲明书》以及中国证 监会对于可转债刊行的讨论规定，“开润转债”的转股价钱调整为 32.87 元/股， 调整后的转股价钱自 2020 年 11 月 23 日起见效。   鉴于公司股票存在集中三十个交已往中至少有十五个交已往的收盘价低于 “开润转债”当期转股价钱 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年 第一次临时推动大会，审议通过《对于向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》。 同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《对于向下修正“开润转 债”转股价钱的议案》，快活将“开润转债”的转股价钱向下修正为 30.00 元/股， 修正后的转股价钱自 2021 年 2 月 26 日起见效。   因公司实施 2020 年度利润分派决议，凭据《召募讲明书》以及中国证监会 对于可转债刊行的讨论规定，“开润转债”的转股价钱调整为 29.90 元/股，调整 后的转股价钱自 2021 年 6 月 1 日起见效。   因公司回购刊出阻挡性股票导致公司总股本减少，凭据《召募讲明书》以及 中国证监会对于可转债刊行的讨论规定，ag百家乐两个平台对打可以吗“开润转债”转股价钱调整为 29.92 元/ 股，调整后的转股价钱自 2021 年 10 月 21 日起见效。   因公司实施 2021 年度利润分派决议，凭据《召募讲明书》以及中国证监会 对于可转债刊行的讨论规定，“开润转债”的转股价钱调整为 29.82 元/股，调整 后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起见效。   因公司实施 2022 年度利润分派决议，凭据《召募讲明书》以及中国证监会 对于可转债刊行的讨论规定，“开润转债”的转股价钱调整为 29.73 元/股，调整 后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起见效。   因公司实施 2023 年度利润分派决议，凭据《召募讲明书》以及中国证监会 对于可转债刊行的讨论规定，“开润转债”的转股价钱调整为 29.64 元/股，调整 后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起见效。   因公司实施 2024 年前三季度利润分派决议，凭据《召募讲明书》以及中国 证监会对于可转债刊行的讨论规定，“开润转债”的转股价钱调整为 29.50 元/股， 调整后的转股价钱自 2024 年 11 月 28 日起见效。   甩掉本公告走漏日，“开润转债”转股价钱为 29.50 元/股。   二、“开润转债”转股价钱向下修正条件   （一）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意集中三十个交已往中至少 有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。   上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当躲闪。修正后的转股价钱 应不低于本次推动大会召开日前二十个交已往公司股票交往均价和前一交已往 股票交往均价之间的较高者。   若在前述三十个交已往内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交已往按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）修正关节   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息走漏报刊 及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日），起初复原 转股请求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱履行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 1 月 7 日，公司股票已有 10 个交已往的收 盘价低于当期转股价钱 29.50 元/股的 85%，即 25.08 元/股的情形。若后续公司 股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下 修正条件。凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管斥地第 15 号——可养息公 司债券》等干系规定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条 件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交已往开市前走漏修正 大略不修正可转债转股价钱的请示性公告，同期按照《召募讲明书》的商定实时 履行后续审议关节和信息走漏义务。   四、其他事项   投资者如需了解“开润转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2019 年 12 月 债券召募讲明书》全文。   敬请弘大投资者防御投资风险。   特此公告。                                      安徽开润股份有限公司                                                  董事会

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