证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-002
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭时期股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露的推行委果、准确、好意思满，莫得无理
纪录、误导性阐述或紧要遗漏。
格外辅导：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价钱：52.94 元/股
转股期限起止日历：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日
把柄《深圳证券交游所股票上市法律讲授》、《深圳证券交游所上市公司自律监
管换取第 15 号——可周折公司债券》的相关章程，陕西中天火箭时期股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可周折公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市刊行大要
（一）可转债刊行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭时期股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日公配置行了 4,950,000
张可周折公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 49,500.00 万元，可周折公司债
券期限为自觉行之日起六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文答允，公司 49,500.00 万元可周折公
司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市交游，债券简称“天箭转债”，债券
代码“127071”。
（三）可转债转股期限
把柄相关章程和《陕西中天火箭时期股份有限公司公配置行可周折公司债券
召募阐述书》（以下简称“召募阐述书”）商定，下载AG百家乐“天箭转债”转股期自本次可
转债刊行完了之日满 6 个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2023
年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股起首仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价钱的调停
公司于 2024 年 9 月 23 日发布了奉行 2024 年半年度职权分配公告，把柄公
司召募阐述书的刊行条件以及中国证监会对于可周折公司债券刊行的相关章程，
天箭转债的转股价钱由调停前转股价钱 52.96 元/股调停为 52.94 元/股，调停后
的转股价钱于 2024 年 9 月 30 日奏效。具体推行详见公司于 2024 年 9 月 23 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息流露媒体的《陕
西中天火箭时期股份有限公司对于天箭转债转股价钱调停的公告》（公告编号：
二、“天箭转债”转股及股份变动情况
为 129 股，法例 2024 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 494,922,800 元（4,949,228
张）。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例（%） （+，-） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件运动股
/非运动股
高管锁定股 790 0 0 790 0
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无尽售运动股 155,392,808 100 +129 155,392,937 100
三、总股本 155,393,598 100 +129 155,393,727 100
三、其他情况阐述
投资者如需了解“天箭转债”的其他相关推行，请查阅公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭时期股份有限公司公配置行可转
换公司债券召募阐述书》全文或拨打公司投资者斟酌电话 029-82829482 进行咨
询。
四、备查文献
（一）法例 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司
出具的公司股本结构表；
（二）法例 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司
出具的“天箭转债”股本结构表。
特此公告。
陕西中天火箭时期股份有限公司董事会
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